{"ley":{"id":"ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita","nombre":"Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita","abreviatura":"LFPIORPI","titulo":"Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita","jurisdiccion":"federal","materia":"administrativo","publicacion_original":"2012-10-17","ultima_reforma":"2025-07-16","ultima_reforma_fuente":"DOF","fuente":"Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión — Leyes Federales Vigentes","fuente_url":"https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpiorpi.htm","archivo_url":"https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LFPIORPI.doc","sha256":"49f53d224796a12125d23d350a7f5521e1d7d78693fcea7722c81d6298319a2e","descargado":"2026-10-17","url":"https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/","notas_verificacion":[]},"articulo":{"numero":"12","clave":"12","slug":"12","epigrafe":null,"estado":"vigente","ubicacion":["Capítulo II. De las Autoridades"],"texto":"Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades tendrán las siguientes obligaciones:\n\nI. Observar, en el ejercicio de esta Ley, los principios rectores de las instituciones de seguridad pública señalados en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;\n\nII. Coordinar sus acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el cumplimiento del objeto de esta Ley;\n\nIII. Abstenerse de proporcionar información generada con motivo de la presente Ley a persona alguna que no esté facultada para tomar noticia o imponerse de la misma;\n\nIV. Establecer medidas para la protección de la identidad de quienes proporcionen los Avisos a que se refiere esta Ley, y\n\nV. Al establecer regulaciones administrativas, en sus ámbitos de competencia, tendentes a identificar y prevenir actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, deberán:\n\na) Procurar un adecuado equilibrio regulatorio, que evite molestias o trámites innecesarios que afecten al normal desarrollo de la actividad;\n\nb) Tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de esta Ley y mitigar su impacto económico, y\n\nc) Evitar que el sistema financiero sea utilizado para operaciones ilícitas.","nota":null,"url":"https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-12/","markdown":"https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-12.md","que_significa":null,"citado_por":[],"relacionados":{"titulo":"Artículos relacionados","articulos":[{"ley":"ley-general-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica","numero":"35","epigrafe":null,"url":"https://articuladomx.com/ley-general-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/articulo-35/"},{"ley":"ley-de-nacionalidad","numero":"1","epigrafe":null,"url":"https://articuladomx.com/ley-de-nacionalidad/articulo-1/"},{"ley":"ley-general-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-los-delitos-en-materia-de-trata-de-personas","numero":"116","epigrafe":null,"url":"https://articuladomx.com/ley-general-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-los-delitos-en-materia-de-trata-de-personas/articulo-116/"},{"ley":"ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes","numero":"122","epigrafe":null,"url":"https://articuladomx.com/ley-general-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes/articulo-122/"},{"ley":"ley-general-para-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad","numero":"1","epigrafe":null,"url":"https://articuladomx.com/ley-general-para-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad/articulo-1/"}]}},"cita":"Artículo 12, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Texto vigente, última reforma DOF 16 jul 2025. https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-12/","licencia":{"text":"Los textos legislativos no son objeto de protección como derecho de autor (Ley Federal del Derecho de Autor, art. 14, fracción VIII).","data":"Estructura, metadatos y API de Articulado: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es). Atribución: «Articulado, articuladomx.com» con enlace a la URL canónica del artículo.","disclaimer":"Articulado no es asesoría legal. Articulado no está afiliado a ningún gobierno ni a ninguna entidad pública. Verifica siempre con la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación o el periódico oficial del estado."}}