{"ley":{"id":"ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita","nombre":"Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita","abreviatura":"LFPIORPI","titulo":"Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita","jurisdiccion":"federal","materia":"administrativo","publicacion_original":"2012-10-17","ultima_reforma":"2025-07-16","ultima_reforma_fuente":"DOF","fuente":"Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión — Leyes Federales Vigentes","fuente_url":"https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpiorpi.htm","archivo_url":"https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LFPIORPI.doc","sha256":"49f53d224796a12125d23d350a7f5521e1d7d78693fcea7722c81d6298319a2e","descargado":"2026-10-17","url":"https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/","notas_verificacion":[]},"articulo":{"numero":"24","clave":"24","slug":"24","epigrafe":null,"estado":"vigente","ubicacion":["Capítulo III. De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables","Sección Tercera. Plazos y formas para la presentación de Avisos"],"texto":"La presentación de los Avisos e Informes se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en los formatos oficiales que establezca la Secretaría, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como sus modificaciones.\n\nDichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la Actividad Vulnerable que se informe, lo siguiente:\n\nI. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable;\n\nII. Datos generales de la persona Cliente o Usuaria y, en su caso, de la persona Beneficiario Controlador, así como la información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción II de esta Ley, y\n\nIII. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso.\n\nLas y los notarios públicos podrán cumplir las obligaciones de presentar los Avisos que señala el inciso a) del Apartado A de la fracción XII del artículo 17 de la Ley, únicamente cuando sean presentados a través de los medios que establezcan las disposiciones fiscales federales para enviar las declaraciones y avisos que en materia fiscal correspondan, siempre y cuando contengan la información que requiere el presente artículo.","nota":"Párrafo reformado DOF 16-07-2025\nFracción reformada DOF 16-07-2025\nPárrafo reformado DOF 16-07-2025","url":"https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-24/","markdown":"https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-24.md","que_significa":null,"citado_por":[{"ley":"ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita","numero":"53","epigrafe":null,"url":"https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-53/"}],"relacionados":{"titulo":"Artículos relacionados","articulos":[{"ley":"ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita","numero":"6","epigrafe":null,"url":"https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-6/"},{"ley":"ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita","numero":"25","epigrafe":null,"url":"https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-25/"},{"ley":"ley-general-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica","numero":"91","epigrafe":null,"url":"https://articuladomx.com/ley-general-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/articulo-91/"},{"ley":"ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita","numero":"44","epigrafe":null,"url":"https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-44/"},{"ley":"codigo-nacional-de-procedimientos-penales","numero":"83","epigrafe":"Medios de notificación","url":"https://articuladomx.com/codigo-nacional-de-procedimientos-penales/articulo-83/"}]}},"cita":"Artículo 24, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 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