# Artículo 20, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita - Ley: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita - Ubicación: Capítulo III. De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables › Sección Segunda. De las Actividades Vulnerables - Estado: vigente - Texto vigente, última reforma DOF 16 de julio de 2025 - Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión — Leyes Federales Vigentes — https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LFPIORPI.doc - URL canónica: https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-20/ - Cómo citar: Artículo 20, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Texto vigente, última reforma DOF 16 jul 2025. https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-20/ ## Texto Las personas morales y quienes actúen a través de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica que realicen Actividades Vulnerables, deberán designar ante la Secretaría a una persona Representante Encargada del Cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley, y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá resguardarse en términos del artículo 38 de esta Ley. En tanto no haya una persona Representante Encargada del Cumplimiento o la designación no sea aceptada, el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley señala corresponderá a los integrantes del órgano de administración o a quien funja como administrador único de la persona moral; a la parte fideicomitente o su representante, o la persona que funja como administrador en cualquier otra figura jurídica. La persona Representante Encargada del Cumplimiento deberá recibir anualmente capacitación para el cumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley, conforme a las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Las personas físicas que realicen Actividades Vulnerables, cumplirán personal y directamente con las obligaciones que esta Ley establece, salvo en el supuesto previsto en la Sección Cuarta del Capítulo III de esta Ley. > Nota de la fuente: Artículo reformado DOF 16-07-2025 ## Citado por - Artículo 3, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita — https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-3/ ## Artículos relacionados - Artículo 41 Bis, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita — https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-41-bis/ - Artículo 49, Ley General de Responsabilidades Administrativas — https://articuladomx.com/ley-general-de-responsabilidades-administrativas/articulo-49/ - Artículo 27, Código Penal de la Ciudad de México (Ciudad de México) — https://articuladomx.com/estados/cdmx/codigo-penal/articulo-27/ - Artículo 38, Código Civil de Nuevo León (Nuevo León) — https://articuladomx.com/estados/nuevo-leon/codigo-civil/articulo-38/ - Artículo 26, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita — https://articuladomx.com/ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/articulo-26/ --- Articulado no es asesoría legal. Articulado no está afiliado a ningún gobierno ni a ninguna entidad pública. Verifica siempre con la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación o el periódico oficial del estado.