Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Texto vigente · última reforma publicada en el DOF el 16 de julio de 2025
- Abreviatura
- LFPIORPI
- Artículos
- 73
- Publicación original
- Jurisdicción
- Federal
- Materia
- Derecho Administrativo
Sobre este texto
- Fuente
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión — Leyes Federales Vigentes (abre en otra pestaña)
- Descargado el
- SHA-256 del archivo
49f53d224796…- Última reforma
- (DOF)
- Publicación original
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Decreto de expedición
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Artículo Único.- Se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Índice y artículos
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Capítulo IIIDe las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables Arts. 13–31
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Capítulo IV BisDel Beneficiario Controlador Arts. 33 Bis–33 Quáter